Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Muskiz en el domicilio social, Polígono Santelices, pabellón 1-A, el día 29 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación de los resultados, previa lectura del informe de auditoría. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, llevada a cabo durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Modificación del artículo 9.º (administración de la sociedad) de los estatutos sociales para su adecuación a la normativa vigente. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En relación con el punto primero del orden del día, a partir de esta fecha, de acuerdo con el artículo 212.2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, a partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos y del informe sobre la misma a que se refiere el punto Tercero del orden del día, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Muskiz, 15 de mayo de 2006.-Los administradores mancomunados, Carlos Rico Frago y Juan Carlos López Ugarte.-29.713.