Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Passeig de Gràcia, 92, 1.º 2.ª, el día 21 de octubre de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de octubre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria de los activos y modificación del artículo 1 de los estatutos sociales. Segundo.-Sustitución, en su caso, de la Entidad Gestora. Tercero.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración. Cuarto.-Traslado, en su caso, del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 20 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-D. Óscar Carod Segarra.-43.849.