Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de abril del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MONJOFI INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de abril del 2004 con los datos de inscripción Diario: 068 Sección: R Pág: 9794 - 9794.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 92, 1.o 2.a, el día 5 de Mayo de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 6 de Mayo de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2003.
Segundo.-Solicitud de exclusión de cotización, y en su caso, modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.
Tercero.-Adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.-Auditor de Cuentas de la Sociedad: acuerdos a adoptar en su caso.
Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas vigente, se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Barcelona, 2 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Cristina Puig Carrasco.-13.202.