Junta general ordinaria de accionistas

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona Mallorca, número 236, el día 27 de junio de 2007, a las 8.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 28 de junio de 2007, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Prórroga del nombramiento del Auditor de la compañía. Tercero.-Informe sobre el actual estado de la autocartera y adopción de las medidas pertinentes para la disminución del porcentaje de acciones propias. Análisis y aprobación, en su caso, de las siguientes propuestas:

Autorización para la enajenación de las acciones.

Amortización de las acciones mediante reducción de capital social y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Barcelona, 11 de mayo de 2007.-Raimón Sanfeliu Castellà, Presidente del Consejo de Administración.-31.320.