Junta general extraordinaria

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 3 de marzo de 2005, por la presente se convoca a los señores accionistas de Moltó Energía, Sociedad Anónima a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de marzo de 2005, a las dieciocho horas y treinta minutos, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de la compañía, pasando de un Consejo de Administración a estar regida por un Administrador único, consiguiente supresión de los artículos 27, 28, 31 y 32 de los Estatutos sociales que regulan el funcionamiento del Consejo de Administración, modificación de los artículos 13, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 34 para su adaptación a la nueva estructura del órgano de administración, y aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Tercero.-Delegación y/o otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público y subsanación o aclaración de los anteriores acuerdos. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social así como de solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, entre los que se encuentra el informe formulado por el Consejo de Administración justificativo de las modificaciones estatutarias a que se refiere el puntos primero del orden del día, en el que figura el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Cocentaina (Alicante), 4 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Moltó Rico.-8.850.