MOLINS Y GABARRO SA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Molins y Gabarro, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Sant Llorenç, n.º 41, piso 1.º, de Sabadell (Barcelona), el próximo día 30 de Mayo de 2011, lunes, a las 16 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y estado de cambio del patrimonio neto), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2010, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Propuesta de Ampliación del capital social, en la cantidad de 500.500 euros, mediante la emisión de 7.700 nuevas acciones con un valor nominal de 65 euros cada una de ellas. El citado aumento se verificará mediante las correspondientes aportaciones dinerarias por parte de los señores suscribientes.

Tercero.- En su consecuencia, modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados en la junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquier de las modalidades prevista en la Ley.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas, formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 19 de abril de 2011.- Fdo. don José María Farell Gabarró, Administrador.