MOLINS Y GABARRO SA

Se convoca a los socios accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Industria número 17 bajos de Sabadell (Barcelona) el próximo 29 de agosto de 2005 a las 12.30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 30 de agosto de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aumento del capital social, en la cantidad de 65.000 euros, mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones con un valor nominal de 65 euros cada una de ellas. El citado aumento se verificará mediante las correspondientes aportaciones dinerarias por parte de los señores suscribientes. Segundo.-En su consecuencia modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados en junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la junta general por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

Sabadell, 26 de julio de 2005.-Don José María Farrell Gabarró, Administrador.-42.054.