MOLDES BADALONA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de mayo, a las 16:30 horas, en C/ del Temple, n.º 15-19 bajos, de Badalona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo. Cuarto.-Modificación del domicilio social, y en consecuencia del artículo 3.º de los Estatutos sociales, relativo a dicho domicilio social. Quinto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales, suprimiendo la sindicación de acciones y dando completa libertad a los accionistas para transmitir las acciones sin restricción alguna. Sexto.-Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, relativo al órgano de administración de la sociedad, que en lo sucesivo será de un Administrador único. Séptimo.-Apoderamiento para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio antes indicado el texto integro de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado de la compañía, referidos a todos los ejercicios indicados en la presente convocatoria, y de las demás propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación, junto con el texto íntegro de los nuevos artículos estatutarios, y el correspondiente informe del Consejo, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes relacionados.

Badalona, 18 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Eduard Sabater Casals.-23.171.