MOLBER SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar con asistencia de Notario en el domicilio social de la mercantil, sito en avenida del Mar, 37 (Oropesa), el día 27 de junio a las dieciocho horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio 2006, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración en dicho período. Segundo.-Modificación de los artículos 7.º (Régimen de transmisión de acciones) y artículo 13.º (Convocatoria), para adaptar su redacción a la legislación vigente. Tercero.-Otorgamiento de facultades al Administrador Único para la elevación a público de los acuerdos sociales, así como corregir y subsanar errores. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, todos los accionistas tienen derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, el texto integro de los documentos sometidos a aprobación, el informe de auditoría, las modificaciones estatutarias propuestas y el informe escrito con la justificación de las mismas. Tanto dichas modificaciones como el informe de su justificación, se entregarán al socio que lo pida y si lo desea, se le enviarán gratuitamente por correo a la dirección que indique.

Oropesa del Mar, 17 de mayo de 2007.-El Administrador único, Manuel Moliner Bernat.-33.389.