MOIRA CAPITAL DESARROLLO BETA S.I.C.C. SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en 28010 Madrid, calle Almagro, número 1, 2.º izquierda, el próximo día 7 de septiembre de 2020 a las nueve horas en primera convocatoria, y a las nueve horas del día 8 de septiembre de 2020 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Modificación del artículo 2 de los estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales. Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Moira Capital Partners, SGEIC, Sociedad Anónima, representada por don Francisco Javier Loizaga Jiménez.