MODERNGRAB SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de Moderngrab, Sociedad Anónima, sito en Polinya (Barcelona, código postal 08213, carretera de Mollet a Sentmenat, kilómetro 6, el día 29 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria. Los puntos a tratar en dicha Junta son los que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2007, cerrado a 31 de diciembre del 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración. Tercero.-Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que a partir de esta convocatoria, tienen a su disposición para su examen en el domicilio social antes indicado, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Polinya, 14 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado, Luciana Aguilar Telese.-31.950.