MODERNGRAB SA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de "Moderngrab, Sociedad Anónima", sito en 08213 Polinyá (Barcelona), carretera Mollet a Sentmenat, kilómetro 6, el día 27 de diciembre de 2002, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria. Los puntos a tratar en dicha Junta son los que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2001, cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que a partir de esta convocatoria, tienen a su disposición para su examen en el domicilio social antes indicado, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Polinyá, 26 de noviembre de 2002.-El Consejero delegado, Juan Aguilar Matas.-52.266.