MOBLES ES PARC SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por la presente, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, de la Sociedad «Mobles Es Parc, S.A.», a celebrar el día 26 de junio de 2008, a las 9,30 horas, en su domicilio social, c/ Ses Parres, n.º 91, Manacor, en primera convocatoria y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de la actuación de los Administradores solidarios. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008, y proposición de delegación de facultades a favor de cualesquiera de los Administradores solidarios para formalizar el correspondiente contrato de auditoría bajo los pactos y condiciones que estimen pertinentes. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que lo requieran así como para la presentación e inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Manacor, 29 de abril de 2008.-Un Administrador solidario, Nicolás Piña Fuster.-28.669.