Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de octubre de 2012, a las 10,00 horas, en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, de Manzanares (Ciudad Real), y en segunda convocatoria, el día 23 de octubre de 2.012, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Manzanares, 5 de septiembre de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Serrano Yus.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de marzo de 2012, a las 10,00 horas, en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, de Manzanares (Ciudad Real), y en segunda convocatoria, el día 8 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011 así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cambio de sistema de Administración.

Tercero.- Renovación de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. A petición de uno de los socios se hace constar la comparecencia de Fedatario Público perteneciente a la notaría de Manzanares.

Manzanares, 23 de enero de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, D. Agustín Serrano Yus.

Depósito de cuentas anuales