MIRAVILLAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Miravillas, Sociedad Anónima", celebrado el pasado día 7 de noviembre de 2013, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 12:00 horas del día 16 de diciembre de 2013, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 17 de diciembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Acuerdo para la adquisición de Acciones propias en autocartera y autorización para llevarla a cabo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar, igualmente, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 7 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Carlos de Castro Jiménez.