MIRAVETE BENIAJAN SA

De conformidad con lo acordado por Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, de fecha 18 de marzo de 2013, en el procedimiento de convocatoria de junta general de accionistas número 480/2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en las oficinas de la empresa sitas en Torreagüera (Murcia), Barrio de San Blas, Calle Escuelas, nº 1, bajo, el día 27 de mayo de 2013, a las 17:30, horas en primera convocatoria, y el día 28 de mayo de 2013, a las 18.00 horas, en segunda convocatoria, siendo presidida por Damián Montoya González, y actuando como Secretario José Arnau Cortés, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, la gestión social y la aplicación del resultado obtenido.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de los estatutos sociales y del art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

Murcia, 15 de abril de 2013.- El socio facultado por el Juzgado de lo Mercantil para verificar y encargar la convocatoria de la Junta, cumpliendo los requisitos legales y estatutarios, don Damián Montoya González.