MIRAMANCHA I SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Autovía de Andalucía p.k. 113 de Madridejos (Toledo), el próximo día 25 de noviembre de 2025 en primera convocatoria y el 26 de noviembre de 2025 en segunda convocatoria, ambas fijadas a las 10:30 horas al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos administradores.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020 respectivamente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber el derecho que tienen los señores accionistas de obtener y examinar de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta , así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madridejos, 13 de octubre de 2025.- El Administrador, Ángel Antonio Maroto Pérez.