MIRAFLORES HOLIDAY CLUB SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará a las diez horas treinta minutos del día 23 de junio de 2004, en las oficinas del Administrador único de "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", en Mijas Costa, Edificio Mar de Calahonda, Carretera Nacional 340, Kilómetro 196,5, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2004, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria e Informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Informe de administradores, propuesta y, en su caso, aprobación de la disolución de la sociedad. Propuesta y, en su caso, aprobación de la apertura del proceso de liquidación de la sociedad y nombramiento de Liquidadores.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en las oficinas de "Costafield, Sociedad Anónima", para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener copias de los mismos previa solicitud.

Mijas Costa, 18 de mayo de 2004.-El Gerente, Manuel Rodríguez Franco.-22.833.