PROYECTOS ENERGETICOS MB SA

Se convoca a los accionistas de "Proyectos Energéticos MB, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Carme, kilómetro 1, La Pobla de Claramunt (Barcelona), el día 4 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Composición del Consejo de Administración. Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aumento del capital social de la compañía en la suma de 255.425 euros, por aportación dineraria, mediante la emisión a la par de 42.500 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Publicación del anuncio de oferta de suscripción de la emisión de nuevas acciones en representación de la ampliación de capital o, en su caso, comunicación individual a los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de las cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 7 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Collados Echenique.-4.667.