Convocatoria Junta general extraordinaria

Don José Valero Bagué Faure, Administrador de la mercantil «Minera del Bajo Segre, S. A.», convoca a los accinionistas de la sociedad para la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas administrativas ubicadas en calle Candasnos, número 10, bajos, de Fraga (Huesca), el día 2 de diciembre, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a las 12:30 horas del día siguiente, 3 de diciembre, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador relativo a la adecuación entre activo y pasivo, requerida por el Ministerio de Industria. Segundo.-Propuesta de aumento de capital social por compensación de créditos, mediante emisión de nuevas acciones. Tercero.-Consecuentemente con lo anterior, modificar si procede el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la mercantil. Cuarto.-Delegación de facultades en el Administrador de la Sociedad. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la ampliación, redactado por el Administrador, y la certificación del auditor de cuentas, exigida en el artículo 156.1b de la Ley de Sociedades Anónimas.

Serós, 23 de octubre de 2008.-El Administrador, José Valero Bagué Faure.-61.713.