MINA LA CAMOCHA SA

Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Mina La Camocha, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Gijón, municipio donde radica el domicilio social de la compañía, en San Martín de Huerces, s/n, el próximo día 28 de diciembre de 2007, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 29 de diciembre, de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la compañía. Segundo.-Ratificación del procedimiento para la liquidación de la sociedad, propuesto por el órgano de administración. Tercero.-Cese de los administradores. Cuarto.-Nombramiento de los Liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales tendrán derecho de asistencia a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los accionistas titulares de 1000 acciones o más, quienes deberán acreditar tal extremo mediante depósito de los títulos o resguardos bancarios, con cinco días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta en el domicilio social o en cualquier entidad de crédito. Los accionistas que posean menos de mil acciones podrán agruparse para formar dicho mínimo.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gijón, 22 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Martín Martín.-72.020.