MINA LA CAMOCHA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Gijón, calle Marqués de San Esteban, n.º 6, entresuelo-A, el próximo día veintisiete de junio de dos mil cinco a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente de constitución, el siguiente día veintiocho del mismo mes y año, y a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuentas Anuales de Pérdidas y Ganancias, de «Mina la Camocha, Sociedad Anónima», y de su Sociedad dependiente (consolidado), correspondiente al ejercicio de 2004 y su comparación con el ejercicio de 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del repetido ejercicio. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005 de las cuentas anuales de «Mina la Camocha, Sociedad Anónima» y las cuentas anuales consolidadas. Quinto.-Ruegos y preguntas en relación con los puntos del orden del día. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados; para efectuar el perceptivo depósito de las cuentas anuales y para ejecutar las comunicaciones y modificaciones que fueran precisas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los accionistas titulares de 1000 acciones o más, quienes deberán acreditar tal extremo mediante depósito de los títulos o resguardos bancarios, con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la celebración de la Junta, en el domicilio social o en cualquier entidad de crédito. Los accionistas que posean menos de mil acciones podrán agruparse para formar dicho mínimo.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, San Martín de Huerces, s/n, Gijón, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos incluidos en el Orden del día de la Junta.

Gijon, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Martín Martín.-32.947.