MINA LA CAMOCHA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Gijón, Oficinas de Mina La Camocha, San Martín de Huerces, sin número, el próximo día quince de Junio de dos mil cuatro a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente de constitución, el siguiente día dieciséis del mismo mes y año, y a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuentas Anuales de Pérdidas y Ganancias, de Mina La Camocha, Sociedad Anónima y de su Sociedad dependiente (consolidado), correspondiente al ejercicio de 2003 y su comparación con el ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del repetido ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas en relación con los puntos del orden del día.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados; para efectuar el perceptivo depósito de las cuentas anuales y para ejecutar las comunicaciones y modificaciones que fueran precisas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los accionistas titulares de mil acciones o más, quienes deberán acreditar tal extremo mediante depósito de los títulos o resguardos bancarios, con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la celebración de la Junta, en el domicilio Social o en cualquier entidad de crédito. Los accionistas que posean menos de mil acciones podrán agruparse para formar dicho mínimo.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio donde se celebrará la Junta, San Martín de Huerces sin número, Gijón, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Junta.

Gijón, 21 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Manuel Martín Martín.-23.781.