MINA LA CAMOCHA SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, 100 y concordantes de Ley de Sociedades Anónimas y 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Gijón, Oficinas de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima", San Martín de Huerces, sin número, el próximo día treinta y uno de marzo de dos mil tres a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente de constitución, el siguiente día 1 de abril de 2003, y a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso del Informe de gestión, Memoria, Balance, Cuentas Anuales de Pérdidas y Ganancias, de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima" y de su sociedad dependiente (Consolidado) correspondiente al año 2000 y su comparación con el ejercicio 1999.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social de repetido ejercicio.

Cuarto.-Examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuentas Anuales de Pérdidas y Ganancias, de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima" y de su sociedad dependiente (Consolidado) correspondiente al año 2001 y su comparación con el ejercicio 2000.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social de repetido ejercicio.

Séptimo.-Ruegos y preguntas en relación con los puntos del orden del día.

Octavo.-Delegación de facultades para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados; para efectuar el depósito de las cuentas anuales y para ejecutar las comunicaciones y modificaciones que fueran precisas.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta. De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta personalmente o por delegación conferida legalmente, los accionistas de 1000 acciones o más, quienes deberán acreditar tal extremo mediante depósito de los títulos o resguardos bancarios, con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la celebración de la Junta, en el Domicilio Social o en cualquier entidad de crédito. Los accionistas que posean menos de mil acciones podrán agruparse para formar dicho mínimo.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio donde se celebrará la Junta, San Martín de Huerces sin número Gijón, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos incluidos en el orden del Día de la Junta.

Gijón, 10 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Martín Martín.-9.064.