MINA LA CAMOCHA SA

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y 16 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Gijón, oficinas de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima", San Martín de Huerces, sin número, el próximo día 20 de junio de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente de constitución, el siguiente día 21 del mismo mes y año, y a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de 2000 y su comparación con el ejercicio de 1999, tanto de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima" como las consolidadas con la sociedad dependiente.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del repetido ejercicio.

Cuarto.-Reelección del Consejo de Administración para un nuevo período de cinco años.

Quinto.-Modificación, si procede del artículo 4, apartado 1, de los Estatutos sociales, para trasladar el domicilio social de la calle Marqués de San Esteban, número 6, entresuelo A, de Gijón a San Martín de Huerces, sin número, de Gijón.

Sexto.-Ruegos y preguntas en relación con los puntos del orden del día.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los accionistas titulares de 1.000 acciones o más, quienes deberán acreditar tal extremo mediante depósito de los títulos o resguardos bancarios, con cinco días de antelación por lo menos al señalado para la celebración de la Junta, en el domicilio social o en cualquier entidad de crédito. Los accionistas que posean menos de mil acciones podrán agruparse para formar dicho mínimo.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en las Oficinas de "Mina La Camocha, Sociedad Anónima", San Martín de Huerces, sin número, Gijón, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a los asuntos incluidos en el orden del día de la Junta.

Gijón, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo Administración.-28.250.