Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 30 de marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en la calle Ruiz de Alda, número 5, de Santander, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2007, a las once horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Santander, 2 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio García García.-27.773.