En cumplimiento del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único de la Sociedad "Millard Filters Ibérica, S.L.", ha decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en Hotel Travelodge, C/ Perú, 2 A, Parque Empresarial Noroeste, Las Rozas de Madrid, Madrid, el día 15 de marzo de 2012, a las 11.00 a.m., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Séptimo.- Autorizaciones precisas.

Asimismo se recuerda a los Socios de la Sociedad, que podrán ejercitar su derecho de asistencia a la reunión de conformidad con los Estatutos y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de manera libre y gratuita toda la documentación que será sometida a aprobación en la Junta General.

En Madrid a, 7 de febrero de 2012.- El Administrador Único, D. Juan Félix Marcet Quintero.