MILETUS INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 3 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de septiembre de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.

Sexto.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas de Accionistas. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Octavo.- Renovación o sustitución de Auditores.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.