MILANGEL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad Milangel, S. A., se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada número 12 piso 1.º, el día 18 de enero de 2011, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las trece horas del día 19 de enero de 2011, en el mismo lugar

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, cerrado el día 31 de diciembre de 2009, comprendiendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad. Aplicación del resultado.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Según lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier Accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social o a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Madrid, 28 de noviembre de 2010.- Administradora Única, Encarnación Gómez-Monche Vives.