MIGUEL CAMPS SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El administrador único de la sociedad Miguel Camps S.A., NIF A08870926, Don Miguel Camps Tuset convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa en Sant Vicenç dels Horts , calle Josep Carner 3, 08620 el día 27 de Junio del 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el día 30 de Junio del 2025 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y aprobar si procede el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificar y aprobar si procede los acuerdos adoptados en la junta General Ordinaria de socios celebrada el día 28 de Junio del 2024 relativa al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del administrador durante el ejercicio 2024.

Quinto.- Autorización al administrador de la sociedad para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General Ordinaria de accionistas.

DERECHO DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas pueden solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren necesarias sobre los puntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la junta. ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN: Se recuerda a los socios su derecho a asistir a la Junta personalmente o por medio de representante, en los términos establecidos en la normativa vigente y en los estatutos sociales.

Sant Vicenç dels Horts, 20 de mayo de 2025.- Administrador Único, Miquel Camps Tuset.