MIGUEL CALATAYUD SA

Junta General Ordinaria.

En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sita en Valdepeñas, calle Postas, nº 20, el próximo día 30 de Julio de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 31 de Julio de 2009 a las dieciocho horas en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, informe de gestión y en su caso, distribución de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura del acta de la reunión y aprobación si procede.

Al amparo de lo prevenido en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto integro de la modificación estatutaria, el informe del Consejo de Administración y obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 16 de junio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.