MIGUEL CALATAYUD SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sita en Valdepeñas, calle Postas, 20 el próximo día 25 de Junio de 2008 a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 26 de Junio de 2008 a las dieciocho horas en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007, informe de gestión y en su caso, distribución de resultados. Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Presidente, Secretario y Consejero Delegado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura del acta de la reunión y aprobación si procede.

Al amparo de lo prevenido en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto integro de la modificación estatutaria, el informe del Consejo de Administración y obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 30 de abril de 2008.-Miguel Calatayud Fernández, Presidente del Consejo de Administración.-28.510.