Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MIGUEL CALATAYUD SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 5037 - 5037.
En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sita en Valdepeñas, calle Postas, n.º 20, el próximo día 19 de junio de 2015, a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2015, en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar y hora. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, informe de gestión, y en su caso, distribución de resultados.
Segundo.- Ratificación actas de Juntas Generales y Consejos de Administración de ejercicios anteriores.
Tercero.- Nombramiento de miembro de Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura del acta de la reunión y aprobación si procede.
Al amparo de lo prevenido en la normativa actual, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto integro de la modificación estatutaria, el informe del Consejo de Administración y obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.
Valdepeñas, 11 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.
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