Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 28 de julio de 2005, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 23 de septiembre de 2005 en el domicilio social, Almagro, número 26, Madrid, a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cesar a los actuales miembros del Consejo de Administración adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Modificar los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o funcionamiento del órgano de Administración, y nombrar administradores adoptando los acuerdos complementarios pertinentes. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información:

En cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas, las cuentas anuales y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia y representación:

De acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas podrán asistir a la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Madrid, 29 de agosto de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Dolores Tiedra Gómez.-46.608.