Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Micenas, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio calle Almagro, número 26, escalera izquierda, 1.º A a las 10,30 horas, el día 17 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 18 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de la totalidad de los artículos los Estatutos sociales, excepto los números 4.º, 6.º, 10.º, 12.º, 18.º, 21.º, 27.º y 29.º, según la propuesta que formula el Consejo de Administración, y redenominar el capital social a euros.

Segundo.-Refundición de los Estatutos sociales, con el objeto de que los artículos tengan numeración correlativa. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2004. Quinto.-Designación de las personas que han de representar a la sociedad en los Consejos de Administración de las siguientes entidades: «Lledó Iluminación, Sociedad Anónima», «Odel-lux, Sociedad Anónima», «Staff Ibérica, Sociedad Anónima». Sexto.-Redacción y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144,c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo solicitar, los accionistas que lo deseen, el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, María Dolores Tiedra Gómez.-30.289.