Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de noviembre del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MIBINCA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de noviembre del 2021 con los datos de inscripción Diario: 217 Sección: 2 Pág: 9004 - 9004.
El Consejo de Administración de Mibinca, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Granada, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2021, a las dieciocho horas, en la Notaría de don Álvaro Rodríguez Espinosa, sita en Granada, Almona del Campillo, 1 A, 18009 Granada y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el mismo día, en el mismo lugar a las diecinueve horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio, así como de la gestión realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Retribución en su caso de los Consejeros para los ejercicios 2022 y 2023, de conformidad con lo establecido en el art. 17 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la LSC, que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Granada, 8 de noviembre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.ª Eva Daroca Gómez.
|