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Junta General Extraordinaria

Por el Administrador Único y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca en primera convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Californias, 25, de Miranda de Ebro (Burgos), el día 23 de noviembre de 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Administrador social en el año 2005. Tercero.-Reducción de capital para compensar pérdidas existentes y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ampliación del capital social y subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en la presente Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la presente Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, en el domicilio social o pedir su envío por correo, gratuitamente, de la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta. Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a la Junta General.

Miranda de Ebro, 25 de septiembre de 2006.-El Administrador Único, Jacinto Páramo Tobar.-58.306.