MI-AUTO SA

Por el Presidente del Consejo de la entidad, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca en primera convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Calle Californias número 25 de Miranda de Ebro, Burgos, el día 20 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas y en segunda convocatoria al día 22 de diciembre de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la última Junta celebrada. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003. Quinto.-Modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cesar a todos los miembros del Órgano de Administración. Séptimo.-Nombramiento del nuevo Órgano de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita, en el domicilio social o pedir su envío por correo, gratuitamente, toda la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas Generales.

Miranda de Ebro, 4 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo, D. Jacinto Páramo Tobar.-52.132.