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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MEVIR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: R Pág: 14032 - 14032.


Anuncio de convocatoria de Junta

MEVIR SA

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2.005, a las 19 horas y 30 minutos, en Igualada, Plaça de Cal Font, número 5, bajos. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales a los efectos de regular la retribución del Administrador único. Quinto.-Retribución del Administrador único de la sociedad para el ejercicio de 2005.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho de información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Sociedades Anónimas y, por lo que respecta a las cuentas anuales, de conformidad al artículo 212-2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Y por lo que respecta a la modificación estatutaria propuesta, los accionistas tendrán derecho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144-1-c) de la misma Ley, a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratito de dichos documentos.

Igualada, 17 de mayo de 2005.-Administrador único. Juan Vives Queraltó.-24.359.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 17/05/2005 Diario: 096 Sección: R Pág: 14032 - 14032 

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