Junta general ordinaria

Se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2.005, a las 19 horas y 30 minutos, en Igualada, Plaça de Cal Font, número 5, bajos. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales a los efectos de regular la retribución del Administrador único. Quinto.-Retribución del Administrador único de la sociedad para el ejercicio de 2005.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho de información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Sociedades Anónimas y, por lo que respecta a las cuentas anuales, de conformidad al artículo 212-2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Y por lo que respecta a la modificación estatutaria propuesta, los accionistas tendrán derecho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144-1-c) de la misma Ley, a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratito de dichos documentos.

Igualada, 17 de mayo de 2005.-Administrador único. Juan Vives Queraltó.-24.359.