METRONIA SA

El Administrador Único, según establecen las normas legales (Ley de Sociedades de Capital) y estatutarias (Estatutos de la Compañía), convoca a los accionistas de la Sociedad Metronia, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria en el domicilio social sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Lanzarote numero 8, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2022 y, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con asistencia de Notario, para celebrar sesión con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales individuales y consolidadas verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Propuesta de distribución o aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración, referida también al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente permitidos.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión y de los informes de los Auditores de Cuentas.

En Madrid a, 12 de mayo de 2022.- El Administrador Único, D. Félix Sánchez Rodríguez.