METRA SEIS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 86, 8.ª planta, 28046 Madrid, el día 21 de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para que, por delegación de la Junta de accionistas, efectúe la operación de compra de acciones para autocartera, en los términos que figuran en la propuesta que se someta a los accionistas. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 25 de mayo de 2005.-José Luís Martínez Andreo, Secretario del Consejo de Administración.-27.936.