METALURGICA INMOBILIARIA BARCELONESA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 26 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de septiembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2012, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona a, 29 de julio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Señora Marisol Morales de Cano.