METALURGICA INMOBILIARIA BARCELONESA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de abril de 2015, a las dieciséis horas y treinta minutos, o en segunda convocatoria el día 23 de abril de 2015, a las diecisiete horas, en el domicilio social en calle Josep Anselm Clavé, 2, 08002 Barcelona, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, previamente auditadas; propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reducción de la totalidad del capital social por compensación de pérdidas y simultáneo aumento hasta 60.000,00 euros, con desembolso parcial del 25 por 100. Condiciones y plazo de suscripción. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revisión y aprobación del acuerdo de socios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de los diez días de esta publicación, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y de la Junta Extraordinaria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Comajuan Plo.