METALURGICA DEL NALON SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador Único de la sociedad Metalúrgica del Nalón, Sociedad Anónima convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial de Meriñan, Lada, Langreo, el día 5 de marzo de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, 6 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales, suprimiendo las limitaciones a la transmisión de acciones y modificando algunos aspectos de la regulación del órgano de administración, dando nueva redacción a los artículos 9.o, 32 y 45 de los estatutos sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.-Determinación de la retribución del Administrador Único para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, designación de dos Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de todo accionista para obtener el envío inmediato y gratuito de la propuesta de modificación de Estatutos, junto con el informe del Administrador Único justificativo de la modificación, o su derecho a retirar y/o consultar dichos documentos en el domicilio social.

Meriñán, Lada, Langreo, 16 de febrero de 2004.-El Administrador Único. Sociedad Central de Gestión de Servicios Guipúzcoa, Sociedad Limitada, en representación D. Javier Arcelus Larreategui.-5.895.