METALURGICA BURCEÑA SA

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Baracaldo, avenida Zumalacárregui, 32, el día 28 de junio, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la reunión. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, censura de la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Reducción del capital social a 0 euros, con la finalidad de compensar pérdidas, aplicando las reservas voluntarias y la de revalorización. Cuarto.-Simultánea ampliación de capital social en la cantidad de 1.056.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, siendo el contravalor nuevas aportaciones dinerarias. Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Aprobación del acta.

En cuanto a los puntos 3.º y 4.º del orden del día, de conformidad con el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Respecto a las cuentas anuales, de acuerdo con el ar-tículo 212 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Baracaldo, 30 mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Adrián Miguel.-30.281.