METALGRAFICA GALLEGA SA

Se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, c/ Rosalía de Castro, 45, de Villagarcía de Arosa, el próximo día 14 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de auditoría, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de auditoría, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Ratificar los acuerdos tomados en Junta General Ordinaria de fecha 23 de julio de 2012, de aprobación de las cuentas anuales e informe de auditoría, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de auditoría, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2012.

Quinto.- Cambio del domicilio social de la empresa. Modificación de estatutos.

Sexto.- Reelección del órgano de administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho y pueden examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, la documentación e información que estimen precisa, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Villagarcía de Arosa, 22 de abril de 2013.- El Administrador Único, José Juan Rey Abelenda.