MESON RONCESVALLES SL

El Administrador único ha acordado convocar a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2015, en las oficinas de Arpa Abogados y Consultores, S.L., sitas en Pamplona, paseo de Sarasate, 5, 1.º dcha., a las 9:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2014.

Segundo.- Reequilibrio patrimonial: compensación de pérdidas con cargo a reservas; reducción del capital a cero para compensación de pérdidas y simultánea ampliación del capital social en la cantidad de 15.000 euros, con creación de 15.000 nuevas participaciones, y con una prima de emisión global de 151.500 euros, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos que los socios ostenten frente a la Sociedad. Regulación de los derechos de preferente asunción y sobre participaciones sobrantes. Delegación de facultades al Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales: forma de convocatoria de Junta.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la Cuentas Anuales, las propuestas de acuerdos e informes preceptivos previstos por la Ley.

Pamplona, 11 de junio de 2015.- Administrador único.