Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MESIMA BILBAO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: C Pág: 18551 - 18551.
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2011, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.
Quinto.- Cese y Nombramiento del Órgano de Administración o Reelección del Órgano de Administración.
Sexto.- Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Usansolo, 16 de mayo de 2012.- El Administrador General Único, don Javier Ellacuria Medina.