MESILL PRODUCTOS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Don Iñaki Zubielki Artola, en su condición de administrador único de la mercantil Mesill Productos, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bizkaia, 26, de Zarautz, el próximo día 19 de junio de 2009, a las cinco y media de la tarde, en primera convocatoria, o el día 20 de junio de 2009, a las cinco y media de la tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio 2008. La sociedad puede formular Balance abreviado y no está obligada a someter las cuentas anuales a verificación de auditor ni a elaborar informe de gestión, de conformidad con los artículos 181, 202 y 203 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, dirigiéndose a tal efecto al señor Administrador en la sede social.

Zarautz, 15 de mayo de 2009.- El Administrador Único de Mesill Productos, Sociedad Anónima, Iñaki Zubielki Artola.