MESILL PRODUCTOS SA

D. Iñaki Zubielki Artola, en su condición de Administrador único de la mercantil «Mesill Productos, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bizkaia, 26, de Zarautz, el próximo día 18 de junio de 2008, a las cinco y media de la tarde en primera convocatoria, o el día 19 de junio de 2008, a las cinco y media de la tarde en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio 2007. La sociedad puede formular Balance abreviado y no está obligada a someter las cuentas anuales a verificación de Auditor ni a elaborar informe de gestión, de conformidad con los artícu-los 181, 202 y 203 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Ampliación del capital social de la sociedad en la cantidad de trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 euros), mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones, con la aprobación de las bases de suscripción de la ampliación. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social toda la documentación referente a los puntos del orden del día a tratar.

Zarautz (Gipuzkoa), 7 de mayo de 2008.-El Administrador único, Iñaki Zubielki Artola.-29.399.